El Director General de Policía de Tamil Nadu, Shankar Jiwal, ha introducido una guía integral para ayudar a los oficiales de policía a investigar crímenes relacionados con criptografía. Titulado 'Manual para investigaciones sobre activos digitales virtuales', la guía proporciona acceso a herramientas y técnicas especializadas diseñadas para combatir los delitos relacionados con criptografía de manera efectiva. Esta iniciativa llega en un momento en que el sector Web3 global enfrenta un aumento de las amenazas cibernéticas y las preocupaciones sobre la explotación penal. En respuesta a estos riesgos, las agencias de aplicación de la ley de la India están intensificando los esfuerzos para equipar a sus equipos con la experiencia técnica necesaria para navegar por el panorama en evolución de Web3.
El bufete de abogados centrado en la tecnología hash legal colaboró con el intercambio de criptografía de Giottus para compilar este manual, que ofrece información de la industria sobre crímenes relacionados con criptografía, como lavado de dinero, esquemas Ponzi y fraude cibernético.
En un comunicado de prensa, DGP Shankar Jiwal enfatizó la importancia de utilizarlo para mejorar la capacidad de la fuerza policial para manejar los casos relacionados con la criptografía de manera efectiva.
El CEO de Giottus, Vikram Subburaj, comentando sobre el lanzamiento, señaló la brecha de conocimiento persistente que rodea la Web3 en la India. Hizo hincapié en que las agencias de aplicación de la ley deben aprovechar todas las oportunidades de capacitación y educación práctica para combatir los delitos criptográficos de manera eficiente.
“Descubrimos que muchos oficiales dudaban en manejar casos de criptografía, y a menudo lidiaron con preguntas fundamentales como '¿Es la criptografía legal en la India?' o '¿Se pueden resolver crímenes relacionados con la criptografía?' Esto es lo que nos llevó a armar una guía estructurada que desmitifica las investigaciones en este espacio ”, dijo Subburaj.
El manual proporciona una descripción completa de las políticas y marcos legales relevantes para el sector de activos digitales virtuales. También incluye capacitación práctica sobre el seguimiento de las transacciones a través de intercambios y billeteras, junto con una guía detallada sobre el manejo de casos que involucran entidades internacionales.
El hash legal con sede en Bengaluru contribuyó al informe al describir las disposiciones legales clave, equipar a los agentes de la ley con una comprensión clara de las regulaciones criptográficas actuales de la India.
“Hemos tenido mucho cuidado para cubrir todas las disposiciones legales y elaborar en diversos escenarios, para que las agencias puedan comprender la naturaleza de los delitos criptográficos y están equipados con las herramientas necesarias para investigarlas. También es vital que las víctimas de criptos de criptoes se encuentren con la misma empatía y compasión”, dijo Athif Ahmed, socio de Hash Legal. “Esperamos que el resultado de este manual sea garantizar un enfoque equilibrado que mantenga la ley y apoye a aquellos que han sido perjudicados”.
El manual se distribuirá entre los oficiales de policía de todo el país. Las sesiones de capacitación se realizarán después de la distribución. Los oficiales de policía recibirán capacitación en el seguimiento, el rastreo y el enjuiciamiento de delitos relacionados con las criptográficas.
India aún no ha finalizado sus leyes criptográficas. Actualmente, las empresas que se ocupan de activos digitales en India deben cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero), 2002. Además, las empresas deben asegurar un registro obligatorio con la Unidad de Inteligencia Financiera para legitimar sus operaciones en el país.
Con la falta de reglas claras, el espacio de la criptografía india ha sido testigo de varias actividades criminales. En 2023, el Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, informó al Lok Sabha que la Dirección de Cumplimiento estaba abrumada por los casos de fraude criptográfico. Al 31 de enero de 2023, los ingresos del crimen que ascienden a Rs. 936.89 fueron adjuntos/incautados/congelados por agencias de aplicación de la ley. En febrero, el Ed confiscó la criptomoneda por valor de Rs. 1.646 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero “mega”.
A pesar de los esfuerzos de Ed para frenar el crimen criptográfico, Wazirx fue pirateado el año pasado y más de $ 230 millones (aproximadamente Rs. 1,900 millones de rupias) fueron robados. Esto destacó aún más la necesidad de un mayor control legal sobre el espacio.
En 2022, IIT Kanpur declaró que estaba desarrollando una herramienta para analizar la autenticidad de las transacciones criptográficas para ayudar a verificar la policía e identificar transacciones criptográficas fraudulentas.
