COINDCX anunció su asociación con la Dirección de Confacción (ED) el miércoles 5 de marzo. Con la asociación, COINDCX administrará la custodia de los activos criptográficos incautados por el servicio de urgencias. Como el organismo de control financiero de la India, el ED ha estado tomando medidas enérgicas contra las operaciones de criptografía ilegales en todo el país, aprovechando los activos criptográficos que valen crores como parte de sus investigaciones y que requieren un almacenamiento seguro. El intercambio centralizado con sede en Mumbai está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Para apoyar al ED, COINDCX implementará un equipo especializado capacitado en protocolos de seguridad avanzados.
“COINDCX ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección, facilitando la apertura de la cuenta del custodio de manera urgente”, dijo en un comunicado Parneet Kumar, Subdirector, Dirección de Control (ED), Gobierno de India en un comunicado.
El intercambio almacenará activos incautados en billeteras de calificación múltiple y de computación múltiple (MPC). Las billeteras de firma múltiple requieren múltiples claves para retiros, mientras que las billeteras MPC distribuyen una llave privada en múltiples fragmentos a través de dispositivos. Ambos métodos mejoran la seguridad al eliminar puntos de falla individuales, lo que dificulta significativamente la piratería.
“Brindamos la mejor seguridad, soluciones de cumplimiento y experiencia incomparable en gestión de activos digitales. Estamos profundamente honrados por esta responsabilidad y reconocemos la importancia que posee “, dijo Sumit Gupta, cofundador de Coindcx en la declaración preparada.
La asociación de ED con COINDCX sigue una serie reciente de operaciones de búsqueda en Delhi, Jaipur y Mumbai, investigando un fraude criptográfico a gran escala que implica la conversión de activos por valor de Rs. 600 millones de rupias. Como parte de la sonda, la agencia incautó Rs. 2.18 millones de rupias de Chirag Tomar, el supuesto autor intelectual detrás de la estafa.
A mediados de febrero, el ED confiscó su transporte de criptomonedas más grande por valor de Rs. 1.646 millones de rupias durante una investigación de lavado de dinero “mega” a un esquema de inversión fraudulenta.
A partir de ahora, el ED no ha revelado la cantidad exacta de criptografía que se colocará bajo la supervisión de COINDCX o en el caso específico al que están vinculados estos fondos.
En septiembre de 2024, Binance afirmó que funcionó con el ED para tomar medidas enérgicas en la estafa de juegos Fiewin que había agotado $ 47.6 millones (aproximadamente Rs. 400 millones de rupias) de sus usuarios. Como parte de esta investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance (FIU) dijo que proporcionó una inteligencia crucial que era clave para rastrear los fondos y exponer la red de fraude.
El ED previamente mantuvo fondos incautados en billeteras administrados por Zebpay y Wazirx.
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